纳管法遵成本高 虚拟通货业 淘汰赛加速


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金管会纳管虚拟通货业,要求业者需主动递出两项洗钱防制法令遵循声明书,市面上新台币计价的三家交易平台配合度高,现代财富科技、英属维京群岛商币托科技都表明会第一时间递交声明书。但金管〖guan〗会同时要求「经 jing[会计师复核」的内控稽核检查表,因为 wei[「反洗钱会计师」签证费昂贵,造成加密货币市场淘汰赛加速进行。

金「jin」管(guan)会9月30日函令虚拟通货业者提供声明书,其中洗防法令遵循声明书须在11月底完成,另一份「防制洗钱及打击资恐内部控制与稽核制度检查表」要在2022年『nian』6月底完成『cheng』声明。即虚拟货币业者须缴纳完两阶段声明书,才算真正完成洗防与反资恐法令遵循。据悉,由于第二份稽核制度表须由会计{ji}师事务所复核,四大会计师事务所对于复核项目、审核标准等评判制度尚在讨论与制定中。

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金管会点名八家〖jia〗加密货币交易平台需依法、限时完成洗防法令遵循,业者必须通过「会员/客户实名制」的第一关,才能继续执行法遵事项,多家加密货币{bi}服务商【shang】碍于客户不愿配合、法遵成本昂贵等因素早于6月开始暂停服务,加密货币市场淘汰赛加速进行。业者形容,11月底需完成的声明〖ming〗书只是「跨栏」,有法『fa』遵 zun[配置的合规业者应『ying』都能顺利通过,接下来的会计师复核检查表,由签核会计师掌控,「球不在‘zai’币圈业者手上」。

业者端的自我准备,币托科技于2019年即{ji}获会计师事务所PwC查核验证,是全台(tai)第一家完成合法{fa}合规业『ye』者自律;Maicoin则携手Deloitte、PwC完成KYC流【liu】程查核与AML健检,内部「风控法遵与洗钱犯罪防治部门」已设立近三年,期盼此次能顺利获得会计师的复核。

根据国际上行规,要能签 qian[核加密货币商财报、法(fa)遵的会计师事务所,需要兼具反洗钱师和会《hui》计师证照的双证专业师,较常是会计师加考公认反洗钱师,国际联盟的〖de〗四大会计师事务所各地分驻所“suo”配有少数人员,设定更高的服务费〖fei〗标准。需注意的是,国际加密货币交易平台透露,基{ji}于欧美监管机构态度趋严,四大会计师『shi』事务所因此「推掉客户」的机率也增加,在国『guo』际市场上目前已暂停相关服务。

金管会纳管加密货币洗钱防制 二(er)大交易平台配合动作一致 信托2.0计画 加速信托法制《zhi》转骨 ,

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